Binance 和 KuCoin 赢得印度反洗钱监管机构注册，加密货币可信度提高

KuCoin 支付了 $41,000 美元的罚款，而 Binance 的经济处罚仍有待与 FIU 举行听证会后确定。

这两家交易所是 12 月被取缔的九家交易所之一，也是首批注册的离岸加密货币相关实体。

监管机构表示，登记将 "为系统增加一点可信度"。

全球最大的加密货币交易所 Binance 和竞争对手 KuCoin 在因 "非法经营 "被禁止数月后，成为首批获得印度反洗钱部门批准的离岸加密货币相关实体。

该国财政部下属的金融情报机构（FIU-IND）的最高级官员告诉 CoinDesk，这两家公司已在该机构注册。这两家公司是去年年底被禁止的 9 家离岸实体之一，其他实体包括 Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex。

印度金融情报机构（FIU-IND）负责人维韦克-阿加瓦尔（Vivek Aggarwal）在与几位财经记者会面时表示，这一批准标志着加密货币在印度的信誉转变。他说，该部门将与业界成立一个工作组，审查虚拟数字资产服务提供商的洗钱法律合规指南。

他说，"议会和政府作为一个整体 "需要赋予该行业合法性。注册是为了 "保护印度经济"。Aggarwal 说："如果任何企业都受到了保护，不会被滥用于金融犯罪，那么它即使不具有合法性，至少也会自动提高系统的可信度。

KuCoin 支付了 $41,000 美元的罚金，是第一家支付罚金的加密货币实体，并已恢复运营。Binance尚未恢复运营，因为预计它将在金融情报机构举行听证会后支付罚金。经济时报》援引熟悉此事的人士的话称，Binance 将以 $2 百万美元的罚款了结。

"FIU-IND 负责人 Vivek Aggarwal 说："Binance 已经注册，但合规程序尚未完成，因为处罚金额必须由我决定，听证会仍在进行中。

在其他被制裁的平台中，Kraken、Gemini 和 Gate.io 已开始与监管机构谈判。OKX 和 Bitstamp 都已提交了退出该国的计划。

阿加瓦尔说，印度目前有多达 48 个加密货币实体根据国家《防止洗钱法》注册为报告实体。周五的会议标志着 FIU 首次正式向媒体谈及加密货币，此前 Aggarwal 和其他 FIU 官员会见了所有 48 家实体的代表，这也是第一次。

加密货币行业的模糊定位

在国内，印度对加密货币的立场一直略显模糊。

2022 年征收严厉的加密货币税以及加密货币市场的寒冬促使印度交易商转向国际交易所，损害了当地的加密货币行业。在禁止离岸实体交易后，交易量又转回到印度交易所。

印度还将在制定加密货币政策方面达成全球共识作为 2023 年二十国集团（G20）主席国的优先事项，并促使所有成员同意全球指导方针，尽管印度因在没有制定本国立法的情况下推动全球共识而受到审查。

印度自 2021 年以来一直在冷藏加密货币法案，并表示将在未来几个月内决定其立场。此前，一位资深立法者告诉 CoinDesk，在 2025 年年中之前不可能有任何法案。

积木

会上还发布了一份题为 "虚拟数字资产服务提供商 "的报告：加密倡导机构巴拉特 Web3 协会发布了题为 "虚拟数字资产服务提供商：有效遵守《防止洗钱法》之路 "的报告。

报告的前言由阿加瓦尔撰写："本文件还反映了我们致力于营造一种监管环境，这种环境不仅能跟上创新的步伐，还能保护金融系统免受与洗钱有关的风险"。

Aggarwal 说，希望在金融情报机构注册的离岸实体不需要在印度设立办事处，但需要注册一名主要合规官员以及他们的地址和其他详细信息。那些没有在金融情报机构注册并在 12 月收到显示原因通知的机构，即使已经开始谈判，也仍然会被阻止。

"Aggarwal说："AML/CFT（反洗钱和反恐框架）的首要目标是，我应该随时全面了解这些交易，并获得可疑交易报告。"从这个意义上讲，我们已经做到了合规。